防范假借私募機構名義的網絡投資詐騙活動

——5·15全國投資者保護宣傳日及防范非法證券期貨宣傳月活動系列

1月末前后，山西省太原市發(fā)生1起特大新型電信網絡詐騙案件，詐騙分子打著“抽獎送手機”的幌子，誘導受害人“上鉤”后，假冒西安某私募機構工作人員，指引其在“新手機”上進行虛假投資理財，受害人在數天內被騙 570余萬元。

詐騙套路：先誘導參與抽獎送一臺手機，再指引投資者在新手機上“投資理財”。詐騙分子通過微信廣撒網方式添加受害人好友后，將其拉進“薦股群”，自稱西安某私募機構工作人員，謊稱有私募轉公募活動可抽獎。受害人參與抽獎后，收到一部“定制”手機，該手機預裝“Telegram中文版”、虛假“XX直播間”“XX投資”等App。詐騙分子誘導受害人在App上轉賬充值、投資交易。詐騙分子通過后臺修改虛假App交易數據，讓受害人“成功盈利”提現1000元，以獲取其信任。后又稱有“打新股”機會，教唆其以每股13.99元的價格購入40萬股，已完全被洗腦的受害人便在一周內籌措 570余萬元轉到對方指定賬戶。當虛假股票一路“漲”到900余萬元時受害人卻發(fā)現賬戶不能提現，受害人又聯系客服打款3萬元進行解凍，后才發(fā)現被騙。?

? ? ?監(jiān)管提示：?投資理財要選擇合法機構和正規(guī)平臺。投資者進行證券期貨交易，一定要通過中國證監(jiān)會批準的具有證券期貨業(yè)務資格的合法機構進行，這些機構的名單可以到中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會和中國期貨業(yè)協(xié)會網站查詢。在互聯網上遇有聲稱某證券公司、基金公司、私募機構工作人員時，要通過查詢官方網站、撥打官方電話或監(jiān)管部門信訪咨詢電話等方式，多方核實其真實身份，無法核實的果斷拒絕轉賬交易，保護自身財產安全。發(fā)現假冒證券期貨經營機構、基金公司、私募機構等從事非法活動線索或上當受騙的，第一時間收集整理相關證據材料向公安機關報案，通過刑事追贓程序挽回損失。

資料來源：http://www.csrc.gov.cn/shaanxi/c105610/c7042569/content.shtml